GELD
grupo de estudos de lavagem de dinheiro da USP

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Quem somos

O Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro da Faculdade de Direito da USP (GELD – FDUSP) surgiu em 2022, coordenado pelo professor Pierpaolo Bottini. É um grupo de pesquisadores do doutorado, mestrado e bacharelado da Universidade, junto a profissionais multidisciplinares das áreas técnicas e jurídicas envolvidas no combate e prevenção à lavagem de dinheiro.
O GELD está por trás de projetos como o livro “Criptoativos e Lavagem de Dinheiro”, publicado em 2023 pela Editora Quartier Latin. Também promoveu diversos eventos jurídicos na FDUSP e colabora periodicamente com o portal Conjur, por meio da coluna “Lavagens & Afins”.
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Proteger (e recompensar?) os denunciantes de boa-fé? (parte 3)

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Uma nova coluna na ConJur

Por: Conjur , Pierpaolo Cruz Bottini , Felipe Campana e Marina Brecht Fernandes O tema da lavagem de dinheiro tem pautado debates

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STJ APn 922 DF

Compra de bens em nome de intrerpostas pessoas configura lavagem de dinheiro. https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/859644489/inteiro-teor-859644499

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Impossibilidade de RIF de intercâmbio em notícia de fato e verificação preliminar de informações.

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Evento: Café da Manhã – Levy e Salomão Advogados

Criptoativos e as novas regras do Banco Central
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Reunião do Grupo
Uma conversa com a equipe da Binance sobre criptoativos e lavagem de dinheiro.
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Entre alguns dos pontos do evento promovido pelo Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro e Criptoativos da USP Faculdade de Direito da USP, sob coordenação do professor Pierpaolo Cruz Bottini, Direito Penal da FDUSP, ressaltaram que os ativos virtuais são tema de debates importantes no mundo da tecnologia e do mercado financeiro, e devem ser acompanhados com atenção pelos operadores do Direito.
Criptoativos e Lavagem de Dinheiro: Regulação e Desafios Atuais
Um evento realizado na Faculdade de Direito da USP que reuniu autoridades e especialistas para debater os desafios no combate às fraudes no mercado de criptoativos. Um dos pontos mais destacados pelos participantes foi a importância da regulamentação como ferramenta para coibir esse tipo de crime.
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A Secretaria de Prêmios e Apostas, representada por Carolina Yumi, discutiu a regulação federal do setor de jogos e apostas, enfatizando as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo análises de risco e relatórios ao Coaf sobre atividades suspeitas.
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Seminário Lavagem de Dinheiro USP
Seminário: Lavagem de Dinheiro
O seminário na Faculdade de Direito da USP, em 8 de abril, discutirá aspectos práticos e legais da lavagem de dinheiro, com a participação de especialistas em direito penal, magistrados e representantes de órgãos públicos. O evento abordará tópicos como os limites do ato típico de lavagem de dinheiro, o impacto das novas tecnologias e a relação entre lavagem de dinheiro e meio ambiente.
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